• 什么是上游犯罪

    2025-01-09 18:00:55

    上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。这些犯罪活动产生的非法收益随后会被犯罪分子通过各种手段进行清洗,以掩盖其非法来源。上游犯罪包括但不限于以下几种类型:毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪这些犯罪活动是洗钱行为的前提和基础,没有这