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什么是上游犯罪
2025-01-09 18:00:55上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。这些犯罪活动产生的非法收益随后会被犯罪分子通过各种手段进行清洗，以掩盖其非法来源。上游犯罪包括但不限于以下几种类型：毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪这些犯罪活动是洗钱行为的前提和基础，没有这
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成都市委金融办常务副主任梁其洲接受纪律审查和监察调查
2025-04-07 09:49:00成都市委金融办常务副主任、市委金融工委常务副书记、成都市地方金融管理局局长（兼）梁其洲涉嫌严重违纪违法，目前正在接受成都市纪委监委纪律审查和监察调查。梁其洲简历梁其洲，男，汉族，1967年5月生，河南罗山人，大学学历。1989年7月参加工作，1996年12月加入中国共产党。1989年7月至1995年
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成立什么公司需要验资
2025-01-11 16:28:48根据最新的法律法规，以下公司类型在设立时仍需要验资：募集设立的股份有限公司商业银行外资银行金融资产管理公司信托公司财务公司金融租赁公司汽车金融公司货币经纪公司村镇银行贷款公司农村信用合作联社农村资金互助社期货公司基金管理公司保险公司外资保险公司直销企业对外劳务合作企业融资性担保公司劳务派遣企业
